CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES DE BIOQUIM, SA

Per acord del Consell d’Administració de BIOQUIM, SA, (en endavant, la Societat) de data 28 de març de 2025, es convoca la Junta General d’Accionistes de la Societat que es celebrarà en primera convocatòria el dia 26 de juny de 2025 a las 11 hores, en el domicili social de la companyia, C/ Alemanya, número 1, Polígon Industrial Pla de Llerona, 08520 Les Franqueses del Vallès, i en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia següent, 27 de juny de 2025, si fos necessari, en segona convocatòria, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

• Examen de la gestió social i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2024.
• Aplicació del resultat.
• Aprovació de la gestió de l’òrgan d’administració i de la direcció de la societat, durant l’exercici social acabat el 31 de desembre de 2024.
• Delegació de facultats en relació als acords anteriors.
• Precs i preguntes.
• Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l’Acta de la reunió.

De conformitat amb el previst en l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista, a partir d’aquesta convocatòria de Junta General, podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació, així com, al informe de gestió i al informe dels auditors de comptes de la societat.

D’acord amb l’establert a l’article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria de la Junta, qualsevol soci podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents relatius als Comptes Anuals que han de ser sotmesos a la aprovació, així com del informe de gestió.

Els accionistes amb dret d’assistència podran estar presents en la Junta o ser representats per un altre accionista amb dret d’assistència.

A Les Franqueses del Vallès, a 23 de maig de 2025.